PT GARDA TUJUH BUANA Tbk.

(“Perseroan”)

 

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Garda Tujuh Buana Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Menara Hijau Lt. 5 Suite 501A, Jl. MT. Haryono Kav. 33, Pancoran, Jakarta 12770, Indonesia bahwa Perseroan akan menyelengarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023.

Rapat akan dilaksanakan dengan mengguanakan fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait penanganan Covid-19.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Penyedia e-RUPS (KSEI), Situs Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.gtb.co.id pada tanggal 2 Agustus 2023.

Yang berhak menghadiri/mewakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020,ik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal 26 Juli 2023 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Jakarta, 18 Juli 2023

 

Direksi Perseroan

 

 

 

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT GARDA TUJUH BUANA Tbk.

(“Perseroan”)

 

Direksi PT Garda Tujuh Buana Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

 

Hari/Tanggal      : Rabu, 28 Juni 2023

Tempat               : Balairung Kiani

  Gedung Menara Hijau Lantai 2

  Jl. MT Haryono Kav. 33

  Jakarta 12770, Indonesia

Waktu                 : 14.00 - 15.00 WIB

 

Agenda RUPST:

 

1. 1.    Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasasl 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 11 ayat 5 huruf a juncto Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan Rapat sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2022.  

 

1. 2.       Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 11 ayat 5 huruf b juncto Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, akan disampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022. 

 

1. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorariumnya;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 11 ayat 5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan akuntan publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2023 untuk disetujui Rapat.  

Agenda RUPSLB:

 

1. 1.       Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

 

 

 

 

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.

 

1. Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, 5 Juni 2023.

 

1. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Telp: +62 21 – 3508077, Fax: +62 21 – 3508078, Email: dm@datindo.com 

c. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.gtb.co.id). Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120. Telp: +62 21 – 3508077, Fax: +62 21 – 3508078, Email: dm@datindo.com. selambat-lambatnya pada hari Selasa, 27 Juni 2023.

d. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI  dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI  pada tautan https://www.ksei.co.id.

 

1. Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dihimbau untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy).

 

1. Perseroan tidak menyediakan bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.

 

1. Bahan-bahan acara Rapat termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan disediakan melalui web Perseroan www.gtb.co.id dan situs web KSEI https://akses.ksei.co.id dan tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan RUPS diselenggarakan.

 

1. Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung ke Rapat akan diberlakukan protocol pencegahan COVID-19, sebagai berikut:

                           i.         Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dating ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.

                         ii.         Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.

                       iii.         Rapat menerapkan kebijakan physical distancing dalam rentang minimal 1 (satu) meter.

 

1. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.

 

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dititipkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk memperlihatkan asli atau menyerahkan fotokopi dari surat penitipan kolektif dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.

 

1. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwakili oleh pihak yang berhak untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Susunan Pengurus Terakhir.

 

1. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 6 Juni 2023

 

PT Garda Tujuh Buana Tbk.

 

Direksi